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Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am

Dienstag, den 17. November 2009, um 10:00 Uhr
Einlass ab 9:30 Uhr im

Konferenzsaal des Turmrestaurants Scala
27. OG, Intershop Tower
Leutragraben 1
D-07743 Jena

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

 

Gerne steht Ihnen unsere Investor Relations Abteilung unter ir[at]biolitec.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2008/2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Lageberichtsangaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008/2009
   
   
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008/2009 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das am 30. Juni 2009 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
   
   
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das am 30. Juni 2009 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
   
   
4. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späteren Verwendung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
   
   
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/2010
   
   
6. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars Hemmelrath GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009/2010 sowie für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres 2009/2010, sofern dieser einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen.
   
   
7. Beschlussfassung zur Änderung der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie („ARUG“)

Die vollständige Einladung  zur ordentlichen Hauptversammlung mit einer ausführlichen Tagesordnung können Sie als PDF-Dokument herunterladen.

	Einladung-HV2009-biolitec.pdf Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009	175 K
	Vollmachtsvordruck-HV2009-biolitec.pdf Vollmacht & Weisung für die Stimmrechtsvertreterin	34 K
	Gegenantrag1_2009.pdf Gegenantrag	64 K

 

 

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